证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2026-018

绿盟科技集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开

（一）召开时间：2026年5月18日

（二）召开地点：北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园主楼一层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长胡忠华先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东189人，代表股份89203529股，占公司有表决权股份总数的11.0043%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81774245股，占公司有表决权股份总数的10.0878%。通过网络投票的股东184人，代表股份7429284股，占公司有表决权股份总数的0.9165%。

中小股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的中小股东185人，代表股份7429384股，占公司有表

决权股份总数的0.9165%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东184人，代表股份7429284股，占公司有表决权股份总数的0.9165%。

会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意87493921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0835%；反对1619508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8155%；弃权90100股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1010%。

中小股东总表决情况：

同意5719776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.9886%；反对1619508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.7987%；弃权90100股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2128%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

2（二）2025年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意87487321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0761%；反对1619508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8155%；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%。

中小股东总表决情况：

同意5713176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.8997%；反对1619508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.7987%；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3016%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（三）2025年度利润分配预案

总表决情况：

同意87371921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9467%；反对1739808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9504%；弃权91800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1029%。

中小股东总表决情况：

同意5597776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.3464%；反对1739808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.4179%；弃权91800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2356%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

3（四）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案关联股东回避表决。

总表决情况：

同意85905521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9767%；反对1658908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8920%；弃权115100股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1313%。

中小股东总表决情况：

同意5655376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.1217%；反对1658908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.3290%；弃权115100股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5493%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（五）2026年度董事薪酬方案本议案关联股东回避表决。

总表决情况：

同意86016121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9554%；反对1670008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9018%；弃权125400股（其中，因未投票默认弃权25400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428%。

中小股东总表决情况：

同意5633976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.8337%；反对1670008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.4784%；弃权125400股（其中，因未投票默认弃权25400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6879%。

4本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（六）关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案本议案关联股东回避表决。

总表决情况：

同意85890921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9601%；反对1675508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9109%；弃权113100股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1290%。

中小股东总表决情况：

同意5640776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.9252%；反对1675508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.5524%；弃权113100股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5223%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（七）关于为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意87320621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8892%；反对1777808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9930%；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1178%。

中小股东总表决情况：

同意5546476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

74.6559%；反对1777808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.9294%；弃权105100股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本

5次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4147%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁、赵迪律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）绿盟科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年5月18日

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