证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2026-036

绿盟科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开

（一）召开时间：2026年 9月 14日

（二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园主楼一层会议室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合

（四）召集人：董事会

（五）主持人：董事长胡忠华先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 300人，代表股份 93951011股，占公司有表决权股份总数的 11.5900%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 82120544股，占公司有表决权股份总数的 10.1306%。通过网络投票的股东 294人，代表股份 11830467股，占公司有表决权股份总数的 1.4594%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 295人，代表股份 11830567股，占公司有表决权股份总数的 1.4594%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 294 人，代表股份 11830467股，占公司有表决权股份总数的 1.4594%。

会议由公司董事长胡忠华先生主持，公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

（股）

关 于 聘 任 总表决情况 92866611 98.8458% 922000 0.9814% 162400 0.1729% 0

1.00 2026 年度审 其中，中小 通过

计机构的议 股东的表决 10746167 90.8339% 922000 7.7934% 162400 1.3727% 0

案 情况

总表决情况 92431811 98.3830% 1285100 1.3678% 234100 0.2492% 0关于为子公

2.00 其中，中小司提供担保 通过

股东的表决 10311367 87.1587% 1285100 10.8625% 234100 1.9788% 0的议案情况

本特别说明：

1. 议案 2.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过；

2. 上述议案均已获得本次股东会审议通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派马天宁律师、赵迪律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）2026年第二次临时股东会决议；

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司 2026

年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年9月14日