证券代码：300370证券简称：安控科技公告编号：2025-048

四川安控科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变

更以往股东大会已通过决议。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议日期：2025年10月29日（星期三）14:00

2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长张志刚先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日上午9:15至下午15:00任意时间。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席、列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东委托代理人共378人，合计持有公司股份

575611604股，占公司股份总数的36.7715%。其中，出席现场会议的股东及股东

1委托代理人6人，代表6名股东，合计持有公司股份339091947股，占公司股份总

数的21.6620%；参加网络投票的股东372人，合计持有公司股份236519657股，占公司股份总数的15.1094%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共373人，合计持有公司股份

23699949股，占公司股份总数的1.5140%。其中，出席现场会议的股东2人，持

有公司股份6421646股，占公司股份总数的0.4102%；参加网络投票的股东371人，合计持有公司股份17278303股，占公司股份总数的1.1038%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

总表决情况：

同意567711581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6275％；

反对6585123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1440％；弃权

1314900股（其中，因未投票默认弃权904100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2284％。

中小股东表决情况：

同意15799926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.6665％；反对6585123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.7854％；弃权1314900股（其中，因未投票默认弃权904100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5481％。

（二）逐项审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

2.01股东会议事规则

总表决情况：

同意567714781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6281%；

反对6573023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1419%；弃权

1323800股（其中，因未投票默认弃权900000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.2300%。

中小股东表决情况：

2同意15803126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.6800%；反对6573023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.7343%；弃权1323800股（其中，因未投票默认弃权900000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5857%。

2.02董事会议事规则

总表决情况：

同意567652781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6173%；

反对7536923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3094%；弃权

421900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0733%。

中小股东表决情况：

同意15741126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.4184%；反对7536923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.8014%；弃权421900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7802%。

2.03独立董事工作管理制度

总表决情况：

同意567699881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6255%；

反对7506923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3042%；弃权

404800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0703%。

中小股东表决情况：

同意15788226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.6171%；反对7506923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.6748%；弃权404800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7080%。

2.04对外投资管理办法

总表决情况：

同意567620381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6117%；

反对7594923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3195%；弃权

3396300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0688%。

中小股东表决情况：

同意15708726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.2817%；反对7594923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.0462%；弃权396300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6722%。

2.05对外担保管理制度

总表决情况：

同意567074381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5168%；

反对8125923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4117%；弃权

411300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0715%。

中小股东表决情况：

同意15162726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.9779%；反对8125923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的34.2867%；弃权411300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7354%。

2.06董事、高级管理人员薪酬管理制度

总表决情况：

同意567236681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5450%；

反对8071223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4022%；弃权

303700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0528%。

中小股东表决情况：

同意15325026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.6627%；反对8071223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的34.0559%；弃权303700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2814%。

四、律师出具的法律意见

4北京雍行律师事务所杨一鸣、汝婷婷律师出席了本次股东大会，进行见证并

出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）四川安控科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京雍行律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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