证券代码：300370证券简称：安控科技公告编号：2026-007

四川安控科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2026年3月23日（星期一）14:30

2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会

5、主持人：副董事长田乐先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日上午9:15至下午15:00任意时间。

7、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席、列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东委托代理人共290人，合计持有公司股份

561176735股，占公司股份总数的35.8493%。其中，出席现场会议的股东及股东

委托代理人5人，代表5名股东，合计持有公司股份332670401股，占公司股份

1总数的21.2518%；参加网络投票的股东285人，合计持有公司股份228506334股，占公司股份总数的14.5975%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共285人，合计持有公司股份

9265080股，占公司股份总数的0.5919%。其中，出席现场会议的股东1人，持

有公司股份100股，占公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东284人，合计持有公司股份9264980股，占公司股份总数的0.5919%。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

总表决情况：

同意557563635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3562%；

反对3174700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5657%；弃权

438400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0781%。

中小股东表决情况：

同意5651980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.0030%；反对3174700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.2652%；弃权438400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.7317%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（重庆）律师事务所王汉林、周序律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）四川安控科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京大成（重庆）律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公

2司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司董事会

2026年3月23日

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