证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2026-022

汇中仪表股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（周五）14:30召开

2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项

通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：（1）截至2026年5月11日15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事。

（3）律师及其他相关人员。

8、会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可以编码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》非累积投票提案√

7.00《关于公司2026年度独立董事薪酬的议案》非累积投票提案√

8.00《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》非累积投票提案√提案4、5、6、7、8需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案已经2026年4月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加

盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月11日9:00—17:00。

3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼

董事会秘书办公室

4、会议联系方式：

联系人：李俊杰

联系电话：0315-385669015733300371

传真：0315-3190081

电子邮箱：300371@hzyb.com

联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2026年4月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2汇中仪表股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汇中仪表股份有限公司于

2026年5月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年度报告及其摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

6.00《关于公司2026年度非独立董事薪酬的议案》√

7.00《关于公司2026年度独立董事薪酬的议案》√

8.00《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3汇中仪表股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号码/营业执照号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量是否本人参会受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责

任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登

记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东签章）：

年月日