汇中股份:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2025-051

汇中仪表股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会的现场会议于2025年6月9日（星期一）下午14:30在唐山高

新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

3、本次股东大会的网络投票时间为2025年6月9日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具

体时间为：2025年6月9日9:15—15:00。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

11、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共25人，代表公司有表决

权的股份81850229股，占公司有表决权股份总数的40.9167％。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权的股份

81628845股，占公司有表决权股份总数的40.8060％。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东共21人，代表公司有表决权的股份221384股，占公司有表决权股份总数的0.1107％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场与通

讯相结合方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.01提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意股份数:81659946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7675%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:31101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0484%。

1.02提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意股份数:81629646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:801股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。

1.03提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意股份数:81629446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7303%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2715%。

1.04提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意股份数:81629346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7301%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2263%。

1.05提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人

2表决情况：同意股份数:81631346股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的99.7326%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:2501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1297%。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

2.01提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意股份数:81632346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7338%。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5814%。

2.02提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人

2.03提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人

3、审议通过《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》

表决结果为：同意81705489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8232％；反对144740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的