汇中仪表股份有限公司董事会提名委员会实施细则

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董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公

司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事为两名。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三

分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员会工作并担任召集人；主任委员在委员内选举产生。

第六条提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。

期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至

第五条规定补足委员人数。

第七条提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。

第三章职责权限

第八条提名委员会的主要职责权限是：

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(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；

(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

(三)遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；

(四)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

(五)董事会授权的其他事宜。

第九条董事会提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案须提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十一条提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决定后提交董事会通过。

第十二条董事、高级管理人员的选聘程序：

(一)提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新任董事、高

级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二)提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

(三)搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

(四)征求被提名人对提名的意见和要求，未被提名人同意前不能将其作

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为董事、高级管理人员人选；

(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初

选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；

(六)在选举新任的董事和聘任高级管理人员前一个月至一个半月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

(七)根据董事会决定进行其他后续工作。

第五章会议制度

第十三条提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行，并于会议召开前三天通知全体委员。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席的，可委托其他一名委员主持。

第十四条提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。每一名委

员有一票表决权。会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。

第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议以现场召

开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。。

第十六条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出

席会议并行使表决权，其中独立董事因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及其有关部门负责人列席会议。

第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规，《公司章程》及本实施细则的规定。

第十九条提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地

点、主持人、参加人、会议议程、各发言人对每个审议事项的发言要点、每一事

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项表决结果，出席会议的委员应在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，会议记录的保存时间为十年。

第二十条提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十二条本实施细则未尽事宜，遵照国家有关法律、法规等规定及公

司章程执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本实施细则。

第二十三条本实施细则由公司董事会负责修改和解释。

第二十四条本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时同。

汇中仪表股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日