证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2025-066

汇中仪表股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月27日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2025年10月17日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

同意公司《2025年第三季度报告》，具体内容详见公司2025年10月28日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2025年10月28日