证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2025-058

汇中仪表股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2025年8月14日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见

公司 2025年 8月 26日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）的议案》

公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（英文版）的具体内容详

见公司 2025年 8月 26日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2025年8月25日