汇中仪表股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

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董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为了进一步完善汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事

和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括所有独立董事、非独立董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第二条公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第二章管理机构

第三条公司董事的报酬事项由股东会决议，在董事会或者薪酬与考核委员

会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；公司高级管理人员

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的薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第四条根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定

董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第五条公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第六条公司人力资源部、董事会秘书办公室、财务部等具体职能部门负责薪酬考核和薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的构成与标准

第七条公司董事薪酬：

（一）独立董事：公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津

贴标准由董事会制定方案，并经股东会审议通过。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销；

（二）非独立董事：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。

第八条公司高级管理人员薪酬：

（一）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成。

（二）基本薪酬：指年度基本收入，按月固定发放。

（三）绩效薪酬：根据公司的整体效益，按照绩效考核结果上下浮动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价建议、董事会批准。

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（四）中长期激励收入：与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括

但不限于股权激励、期权、员工持股计划、年度奖金等，具体方案由公司另行制定。

第九条绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。

第四章薪酬的调整和发放

第十条公司董事和高级管理人员的薪酬标准可根据公司经营状况、市场行

情等的变化经公司股东会、董事会审议进行相应的调整，以适应公司的发展需要。

第十一条公司董事和高级管理人员因工作需要或其他原因发生职位变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十二条公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额。公司将按照法律

法规、部门规章及规范性文件的有关规定，代扣代缴个人所得税、缴纳各类社保公积金费用。

第十三条公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人

员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。

第五章薪酬的止付追索

第十四条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对

董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十五条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务

造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

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第六章附则

第十六条本制度未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则及《公司章程》的有关规定执行。

本制度与法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则及《公司章程》

不一致的，以法律法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则及《公司章程》的规定为准。

第十七条本制度由公司董事会负责解释。

第十八条本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时同。

汇中仪表股份有限公司

二〇二六年五月二十一日

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