证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2025-054

汇中仪表股份有限公司

中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议于2025年6月13日在本公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席持有人118人，实际出席60人，代表员工持股计划份额

6556253.85份，占公司中长期员工持股计划（第一期）总持有人的70.61%。会议由董事会秘书李俊杰先生主持，本次会议符合公司中长期员工持股计划（第一期）的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

本次中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议经审议一致通过了如

下议案：

1、《关于设立汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会的议案》；

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《中长期员工持股计划（第一期）管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员任期与公司中长期员工持股计划（第一期）的存续期一致。

表决结果：同意6556253.85份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

12、《关于选举汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会委员的议案》；

选举李温女士为公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会主任，曹贺刚先生、李俊杰先生为管理委员会委员，任期与公司中长期员工持股计划（第一期）存续期间一致。其中，李俊杰先生为公司董事会秘书，除此之外，上述管理委员会委员均未在公司股东单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人及其董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意6556253.85份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

3、《关于授权汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司中长期员工持股计划（第一期）事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利；

（4）管理员工持股计划利益分配；

（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资

格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（7）办理员工持股计划份额继承登记；

（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（9）代表全体持有人签署相关文件；

（10）持有人会议授权的其他职责；

2（11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权期限为：公司中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议批准

之日起至公司中长期员工持股计划（第一期）终止之日。

表决结果：同意6556253.85份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

三、备查文件

1、公司中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告汇中仪表股份有限公司董事会

2025年6月13日

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