证券代码：300371证券简称：汇中股份公告编号：2026-034

汇中仪表股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采

取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会的现场会议于2026年6月11日（星期四）下午14:30在唐山高

新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。

3、本次股东会的网络投票时间为2026年6月11日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具

体时间为：2026年6月11日9:15—15:00。

4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

11、参加本次股东会会议表决的股东及股东代表共30人，代表股份81975281股，占公司有表决权股份总数的40.9792%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权的股份

81628845股，占公司有表决权股份总数的40.8060%。

通过网络投票的中小股东26人，代表股份346436股，占公司有表决权股份总数的0.1732%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场会议的方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

1、审议《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》

表决结果为：同意81688208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对102700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256%；

弃权0股。

其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意243736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3553%；反对102700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6447%；弃权0股。

本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。

2、审议《关于公司中长期员工持股计划（第二期）管理办法的议案》

表决结果为：同意81688208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对102700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256%；

弃权0股。

其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意243736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3553%；反对102700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6447%；弃权0股。

本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。

3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划（第二期）

2有关事项的议案》

表决结果为：同意81688208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对102700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256%；

弃权0股。

其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意243736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3553%；反对102700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6447%；弃权0股。

本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。

4、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意81872581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747%；反对102700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；

弃权0股。

本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意81872581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747%；反对102700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；

弃权0股。

本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意81872581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747%；反对102700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1253%；

弃权0股。

三、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所委派李磐律师、邱水律师见证本次股东会，并出具相关法律意见书。

3律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《汇中仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2026年6月11日

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