证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2025-067

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9：15-15：00。

2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂

区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计446人，代表股份276924188股，占公司有表决权股份总数的50.9663%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份260630102股，占公司有表决权股份总数的

47.9675%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共442人，代表

股份16294086股，占公司有表决权股份总数的2.9988%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东大会的中小股东共计442人，代表股份16294086股，占公司有表决权股份总数的2.9988%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持

有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证

律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》

表决结果：同意276846351股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9719%；

反对61737股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权16100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0058%。

中小投资者表决结果：同意16216249股，占出席会议中小股东所持股份的

99.5223%；反对61737股，占出席会议中小股东所持股份0.3789%；弃权16100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0988%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于向银行申请提高综合授信额度的议案》

表决结果：同意276718521股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9257%；

反对184267股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0666%；弃权21400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0077%。

中小投资者表决结果：同意16088419股，占出席会议中小股东所持股份的

98.7378％；反对184267股，占出席会议中小股东所持股份1.1309%；弃权21400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1313%。本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2025年9月5日