证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2026-018

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月24日（星期五）下午13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9：15-15：00。

2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂

区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计412人，代表股份273621863股，占公司有表决权股份总数的50.3585%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份260821058股，占公司有表决权股份总数的48.0026%；以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共401人，代表股份12800805股，占公司有表决权股份总数的2.3559%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东会的中小股东共计407人，代表股份12945805股，占公司有表决权股份总数的2.3826%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有

人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

4、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意273579763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9846%；

反对37600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0137%；弃权4500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

中小投资者表决结果：同意12903705股，占出席会议中小股东所持股份的

99.6748%；反对37600股，占出席会议中小股东所持股份0.2904%；弃权4500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0348%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意273464663股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9426%；

反对115800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0423%；弃权41400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0151%。

中小投资者表决结果：同意12788605股，占出席会议中小股东所持股份的

98.7857%；反对115800股，占出席会议中小股东所持股份0.8945%；弃权41400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3198%。

本议案获得通过。3、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：同意12883905股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5218%；

反对54900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4241%；弃权7000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0541%。

中小投资者表决结果：同意12883905股，占出席会议中小股东所持股份的

99.5218%；反对54900股，占出席会议中小股东所持股份0.4241%；弃权7000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0541%。

关联股东江苏扬杰投资有限公司、建水县杰杰企业管理有限公司、梁瑶先生、

刘从宁先生、秦楠女士对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为260676058股。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意273526309股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9651%；

反对88054股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0322%；弃权7500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小投资者表决结果：同意12850251股，占出席会议中小股东所持股份的

99.2619%；反对88054股，占出席会议中小股东所持股份0.6802%；弃权7500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0579%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意269675149股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5576%；

反对1411200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5157%；弃权2535514股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9267%。

中小投资者表决结果：同意8999091股，占出席会议中小股东所持股份的

69.5136%；反对1411200股，占出席会议中小股东所持股份10.9008%；弃权

2535514股，占出席会议中小股东所持股份的19.5856%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意273547763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9729%；反对61600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权12500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。

中小投资者表决结果：同意12871705股，占出席会议中小股东所持股份的

99.4276%；反对61600股，占出席会议中小股东所持股份0.4758%；弃权12500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0966%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日