扬杰科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2026-028

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年7月3日（星期五）下午13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年7月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9：15-15：00。

2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂

区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计552人，代表股份270757527股，占公司有表决权股份总数的49.8314%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份260738858股，占公司有表决权股份总数的47.9875%；以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共543人，代表股份10018669股，占公司有表决权股份总数的1.8439%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东会的中小股东共计547人，代表股份10081469股，占公司有表决权股份总数的1.8554%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有

人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

4、公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等部分高级管理人员

及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意270692227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9759%；

反对52600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权12700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%。