证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2025-034

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9：15-15：00。

2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂

区办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长梁勤女士。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计402人，代表股份280398215股，占公司有表决权股份总数的51.8589%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份260769271股，占公司有表决权股份总数的

48.2286%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共396人，代表

股份19628944股，占公司有表决权股份总数的3.6303%。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次股东大会的中小股东共计396人，代表股份19628944股，占公司有表决权股份总数的3.6303%。

3、境外发行证券的股东出席情况

出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持

有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证

律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意279878515股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8147%；

反对401700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1433%；弃权118000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%。

中小投资者表决结果：同意19109244股，占出席会议中小股东所持股份的

97.3524%；反对401700股，占出席会议中小股东所持股份2.0465%；弃权118000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6012%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意279878915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8148%；

反对403200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1438%；弃权116100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0414%。

中小投资者表决结果：同意19109644股，占出席会议中小股东所持股份的

97.3544%；反对403200股，占出席会议中小股东所持股份2.0541%；弃权116100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5915%。本议案获得通过。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意279874515股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8132%；

反对351000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1252%；弃权172700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0616%。

中小投资者表决结果：同意19105244股，占出席会议中小股东所持股份的

97.3320%；反对351000股，占出席会议中小股东所持股份1.7882%；弃权172700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8798%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意279828415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7968%；

反对427700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1525%；弃权142100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0507%。

中小投资者表决结果：同意19059144股，占出席会议中小股东所持股份的

97.0971%；反对427700股，占出席会议中小股东所持股份2.1789%；弃权142100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7239%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意279930015股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8330%；

反对349800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1248%；弃权118400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0422%。

中小投资者表决结果：同意19160744股，占出席会议中小股东所持股份的

97.6147%；反对349800股，占出席会议中小股东所持股份1.7821%；弃权118400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6032%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意18948244股，占出席会议有效表决权股份总数的96.5322%；

反对508100股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5885%；弃权172600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8793%。中小投资者表决结果：同意18948244股，占出席会议中小股东所持股份的

96.5322%；反对508100股，占出席会议中小股东所持股份的2.5885%；弃权

172600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8793%。

关联股东江苏扬杰投资有限公司、建水县杰杰企业管理有限公司、刘从宁先

生、陈润生先生、徐小兵先生、范锋斌先生对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为260769271股。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意279797585股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7858%；

反对430930股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1537%；弃权169700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0605%。

中小投资者表决结果：同意19028314股，占出席会议中小股东所持股份的

96.9401%；反对430930股，占出席会议中小股东所持股份2.1954%；弃权169700股，占出席会议中小股东所持股份的0.8645%。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意279905315股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%；

反对372100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1327%；弃权120800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0431%。

中小投资者表决结果：同意19136044股，占出席会议中小股东所持股份的

97.4889%；反对372100股，占出席会议中小股东所持股份1.8957%；弃权120800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6154%。

本议案获得通过。

同时，独立董事在本次股东大会上就2024年度履职情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件

1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2025年4月21日