证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-045

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第十一次会议通知》于 2026年 10月 12日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2026年 10月 22日在公司 7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中 3名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为公司 2026年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体董事、高级管理人员对 2026年第三季度报告出具了书面确认意见，保证公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

《中铁装配式建筑股份有限公司 2026年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

特此公告。备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年 10月 22日