中铁装配:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2026-027

中铁装配式建筑股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年6月23日(星期二)14:30。

（2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月17日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东孙志强先生于2019年5月24日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于2019年5月24日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号院。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于公司2025年年度报告及摘要的议

1.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度董事会工作报告的

2.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年度拟不进行利润分配

3.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2026年下半年至2027年上半

4.00非累积投票提案√年对外担保额度的议案》《关于2026年度公司及子公司申请综合

5.00非累积投票提案√授信额度等融资总额度的议案》《关于确认公司2025年董事及高级管理

6.00人员薪酬或津贴及2026年薪酬或津贴方非累积投票提案√案的议案》

7.00《关于修改公司<募集资金专项存储及使非累积投票提案√用管理制度>的议案》

8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于购买董事和高级管理人员责任险的

9.00非累积投票提案√议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬

10.00非累积投票提案√管理制度>的议案》

2、上述提案除提案6.00、提案9.00外，已经公司第五届董事会第五次会议、第五

届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、所有董事对提案6.00、提案9.00回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

4、上述提案为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权过半数同意方可通过。

5、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6、股东孙志强因表决权放弃安排而对上述议案放弃表决，不得参与表决。

7、公司独立董事将在公司2025年年度股东会上作独立董事述职报告。

三、会议登记事项

1、现场参会登记时间：2026年6月22日，上午9：00—11：30；下午14:00—

17:00

2、现场参会登记地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配8层董事会办公室。

3、现场参会登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2026年6月22日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司董事会办公室，邮编

102444（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、现场会议联系方式：

联系人：张亚楠

电话：010-57961616

传真：010-57961616

邮箱：zhangyanan@crpcc.com.cn

5、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股

东登记表（附件三）。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年5月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350374

2、投票简称：中铁投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日（现场股东会召开当日）

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托代表本人/公司参加中铁装配式建筑股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票非累积投票提案1.00《关于公司2025年年度报告及摘要√的议案》2.00《关于公司2025年度董事会工作报√告的议案》3.00《关于公司2025年度拟不进行利润√分配的议案》4.00《关于公司2026年下半年至2027年√上半年对外担保额度的议案》5.00《关于2026年度公司及子公司申请√综合授信额度等融资总额度的议案》6.00《关于确认公司2025年董事及高级√管理人员薪酬或津贴及2026年薪酬或津贴方案的议案》7.00《关于修改公司<募集资金专项存储√及使用管理制度>的议案》

8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√9.00《关于购买董事和高级管理人员责任√险的议案》10.00《关于制定公司<董事、高级管理人员√薪酬管理制度>的议案》

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。