证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2026-009

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司2026年下半年至2027年上半年

对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%

的全资子公司拟提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，满足公司及全资子公司生产经营的需要，公司于2026年3月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供不超过35000万元的担保额度，为全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过5000万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过40000万元的担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自2026年7月1日至2027年6月30日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经公司股东会审议通过后生效。

二、2026年下半年至2027年上半年公司为子公司提供担保额度情况担保额度被担保方最本次新增担保方持截至目前担保占公司最是否关担保方被担保方近一期资产担保额度

股比例余额（万元）近一期净联担保

负债率（万元）资产比例中铁装配式建筑

100%86.01%290003500047.07%

科技有限公司公司否

中铁装配（江苏）

建设实业有限公100%77.94%050006.72%司

合计290004000053.79%-

备注：

公司对以上两家子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，担保期限自2026年7月1日至2027年6月30日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。

三、被担保人基本情况

（一）中铁装配式建筑科技有限公司

1.法定代表人：赵宇光

2.注册资本：人民币30000万元

3.成立日期：2010年6月1日

4.注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路86-5号1幢

5.经营范围：一般项目：工程管理服务；体育场地设施工程施工；土石方工

程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；物业管理；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用钢筋产品销售；电气设备销售；木材销售；五金产品零售；卫生洁具销售；机械设备租赁；

水泥制品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；砼结构构件销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；防腐材料销售；保温材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；减振降噪设备销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；消防器材销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；

电工仪器仪表销售；照明器具销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；风机、

风扇销售；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；办公用品销售；阀门和旋塞销售；广告制作；工艺美术品及礼

仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；电

气安装服务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

6.主营业务：从事装配式建筑部品部件的组装及集成服务。

7.与公司关系：公司的全资子公司。

8.被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元项目名称2025年12月31日2024年12月31日

资产总额236239.87208259.75

负债总额203185.06172498.83

其中：银行贷款总额24018.6724021.18

流动负债总额200221.51168633.14

净资产33054.8135760.92项目名称2025年度2024年度

营业收入105497.52141569.40

利润总额1707.088054.93

净利润-2706.106003.18

9.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁装配式建筑科技有限

公司不属于“失信被执行人”。

（二）中铁装配（江苏）建设实业有限公司

1.法定代表人：李红旗

2.注册资本：人民币30000万元

3.成立日期：2017年1月16日

4.注册地点：运河宿迁港产业园黄河南路七里加油站对面

5.经营范围：许可项目：地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；施

工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；

建筑用钢筋产品销售；模具制造；模具销售；对外承包工程；园林绿化工程施工；

体育场地设施工程施工；物业管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；机械设备销售；卫生洁具销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑

工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.主营业务：主要从事以装配式建筑部品部件为核心产品的、可循环再利用

的新型建筑材料的研发、生产和销售，主要覆盖江苏地区及其周边地区的市场。

7.与公司关系：公司的全资子公司

8.被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元项目名称2025年12月31日2024年12月31日

资产总额169358.99119633.47

负债总额132000.4180951.17

其中：银行贷款总额19012.929077.00

流动负债总额131774.5080659.14

净资产37358.5838682.30项目名称2025年度2024年度

营业收入72944.3146285.06

利润总额-1945.59108.27

净利润-1323.72377.92

9.经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中铁装配（江苏）建设实

业有限公司不属于“失信被执行人”。

四、担保事项的主要内容

公司本次拟对全资子公司提供担保额度合计不超过40000万元，担保方式为连带责任保证担保或抵押担保，担保期限自2026年7月1日至2027年6月

30日止。公司将在上述担保额度内根据实际经营情况和资金需求与银行签订相关协议，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定，公司将严格按照相关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的议案》，董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

因此，同意公司本次担保额度事项，并提请股东会授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保期限自2026年7月1日至2027年6月30日止，有效期内担保额度可循环使用。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司，担保方式为连带责任保证担保。截至目前，公司实际对外担保总额为24000万元，占公司最近一期经审计净资产的32.28%。2026年7月1日至2027年6月30日公司拟对子公司担保总额度总金额为40000万元，占公司最近一期经审计净资产的

53.79%，公司无逾期对外担保事项。

截至本公告披露日，公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。

七、备查文件：

1.第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年3月27日