证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2026-022

中铁装配式建筑股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

4号）的规定。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召

开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公

司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人注册会计师2363人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元2025年（经审审计业务收入26.01亿元

计）业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设

2024年上市公施管理业，电力、热力、燃气及水生产和司（含 A、B股） 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和审计情况涉及主要行业商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执行行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气已完结（天健

2017年度、2019年度

需在5%的范

年报审计机构，因华华仪电气、围内与华仪仪电气涉嫌财务造

投资者东海证券、2024年3月6日电气承担连假，在后续证券虚假天健带责任，天健陈述诉讼案件中被列已按期履行

为共同被告，要求承判决）担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名陈素素韩熙戴维何时成为注册会计师2006年2012年2012年何时开始从事上市公司审计2004年2010年2009年何时开始在天健会计师

事务所（特殊普通合伙）2006年2012年2009年执业何时开始为本公司提供审计服务2024年2024年2024年2023—2025年度，

签署长海股份、浙

海德曼、英特集团2023—2025年度，2023—2025年度签、双环传动、纵横签署英特集团、维

近三年签署或复核上署永创智能、天润工通信、富乐德、钱康药业、禾川科技

市公司审计报告情况业等上市公司年度江水利、慈星股份等上市公司年度审计报告

、禾川科技、旺能审计报告环境等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人中，签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函处罚。

具体情况详见下表：

序事由及处理处罚情姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位号况对维康药业年度财

陈素素、

12025年1月17务报表审计项目中日出具警示函浙江证监局

韩熙存在的问题出具了警示函监管措施

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业以及参与公司审计需配备的审计人员及投入的工作量等多个因素确定的收费水平。本公司拟就2026年度财务报表审计项目向天健支付财务报告审计费用130万元（含税）、内部控

制审计费用30万元（含税），合计160万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会意见公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议，审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经对天健的基本情况、执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充

分审查和了解，认为天健具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在担任公司2025年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责的开展审计工作，坚持以公允、独立、客观的态度，切实履行了审计机构责任与义务。同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度的审计机构，聘期一年。

（二）董事会意见公司于2026年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

（二）第五届董事会审计与风险管理委员会会议决议；

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年4月27日