证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2025-056

中铁装配式建筑股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十三次

会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年6月9日(星期一)14:30。

（2）网络投票的时间为：

公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式投票时间

深交所交易系统投票2025年6月9日上午9:15-9:25；9:30-11:30；下午13:00-15:00

互联网投票系统2025年6月9日9:15-15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月4日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股东孙志强先生于2019年5月24日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权而不得出席本次股东大会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于2019年5月24日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号院。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

1.00《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》√

2.00《关于制定及修订部分公司制度的议案》√

3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

4.00《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》√

累积投票提案提案5、6为等额选举《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立

5.00应选人数5人董事候选人的议案》5.01选举安振山为公司第五届董事会非独立董事√

5.02选举汪平为公司第五届董事会非独立董事√

5.03选举吉明军为公司第五届董事会非独立董事√

5.04选举江永璞为公司第五届董事会非独立董事√

5.05选举王秋艳为公司第五届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董

6.00应选人数3人事候选人的议案》

6.01选举陶杨为公司第五届董事会独立董事√

6.02选举祝磊为公司第五届董事会独立董事√

6.03选举胡军统为公司第五届董事会独立董事√

表决方式说明：

1、上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，其中具体内容详见

公司于2025年5月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、提案1.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；

提案5.00、6.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其他提案为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权过半数同意方可通过

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、股东孙志强因表决权放弃安排而对上述全部议案放弃表决，不得参与表决。

三、会议登记事项（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2025年6月6日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司董事会办公室，邮编102444（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

（二）登记时间：

2025年6月6日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00

（三）登记地点：

北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配8层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：张亚楠

地址：北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配董事会办公室

邮政编码：102444

电话：010-57961616传真：010-57961616（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025年5月23日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350374

2、投票简称：中铁投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月9日（现场股东大会召开当日）

9:15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托代表本人/公司参加中铁装配式建筑股份有限公司2025年第二

次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票非累积投票提案《关于修订〈公司章程〉及相关议事

1.00√规则的议案》《关于制定及修订部分公司制度的

2.00√议案》《关于拟续聘会计师事务所的议

3.00√案》《关于购买董事和高级管理人员责

4.00√任险的议案》累积投票

提案5、6为等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于董事会换届选举暨提名第五

5.00届董事会非独立董事候选人的议应选人数5人案》选举安振山为公司第五届董事会非

5.01√

独立董事选举汪平为公司第五届董事会非独

5.02√

立董事选举吉明军为公司第五届董事会非

5.03√

独立董事选举江永璞为公司第五届董事会非

5.04√

独立董事选举王秋艳为公司第五届董事会非

5.05√

独立董事《关于董事会换届选举暨提名第五

6.00应选人数3人届董事会独立董事候选人的议案》选举陶杨为公司第五届董事会独立

6.01√

董事选举祝磊为公司第五届董事会独立

6.02√

董事选举胡军统为公司第五届董事会独

6.03√

立董事

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：委托书有效期限：

委托日期：年月日

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件三：

参会股东登记表

姓名/公司名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否本人参会联系人备注