中铁装配:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配公告编号：2026-038

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第九次会议通知》于 2026年 9月 14日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2026年 9月 21日在公司 7层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中 1名董事以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》经审议，董事会同意控股股东中铁建工集团有限公司提名杨红波先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人。

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》经审议，董事会同意 2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30 在公司召开 2026

年第一次临时股东会。

《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文件（一）经与会董事签字的董事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。