证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-040

中铁装配式建筑股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次会议的召开已经中铁装配式建筑

股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年 10月 9日 14:30。

（2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 9月 28日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体

已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

股东孙志强先生于 2019年 5月 24日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于 2019年 5月 24日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路 99号院。

二、会议审议事项备注

提案编码 提案名称 提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于补选公司第五届董事会非

1.00 非累积投票提案 √独立董事的议案》

表决方式说明：

1、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案为普通决议议案，即需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以

上同意方可通过。

3、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、股东孙志强因表决权放弃安排而对上述议案放弃表决，不得参与表决。

三、会议登记事项

（一）登记方式：1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2026年 9月 29日下午 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市房山区长阳镇万兴路 99号公司董事会办公室，邮编 102444（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

（二）登记时间：

2026年 9月 29日，上午 9：00—11：30；下午 14:00—17:00

（三）登记地点：

北京市房山区长阳镇万兴路 99号院中铁装配 8层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：张亚楠

地址：北京市房山区长阳镇万兴路 99号院中铁装配董事会办公室

邮政编码：102444

电话：010-57961616 传真：010-57961616

（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东

提前半小时入场。附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年 9月 21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350374

2、投票简称：中铁投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 9日（现场股东会召开当日）

9:15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

中铁装配式建筑股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中铁装配式建筑股份

有限公司于2026年10月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权可以投票非累积投票提案《关于补选公司第五届董事会非独

1.00 √立董事的议案》

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：附件三：

参会股东登记表

姓名/公司名称

身份证号码/统一社会信用代码

股东账号 持股数量

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮政编码

是否本人参会 联系人备注