中铁装配:董事会决议公告

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2025-067

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第二次会议通知》于2025年8月15日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于2025年8月25日在公司7层会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体董事、高级管理人员对2025年半年度报告做出了保证，并出具了公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

2025年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告，

2025年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》公司与中铁财务有限责任公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中铁财务有限责任公司为公司的关联方。

经审议，董事会同意中铁财务有限责任公司风险持续评估报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意7票（2名关联董事回避表决），反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于委托北京中安质环认证中心有限公司开展体系认证业务暨关联交易的议案》

因公司独立董事胡军统先生任北京中安质环认证中心有限公司董事，本次交易属于关联交易。