证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2025-070

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

高级管理人员王中伟先生提交的书面辞职报告，王中伟先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总经济师职务，辞去上述职务后，王中伟先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王中伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王中伟先生的原定任期为自2025年6月9日至第五届董事会届满之日。截至本公告日，王中伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

辞职后，王中伟先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关规定。

公司对王中伟先生在担任公司副总经理、总经济师期间的勤勉尽责及对公司

做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2025年9月9日