证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-048

天津鹏翎集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026年 11月 10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎集团股份有限公

司主楼 3楼 309会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2026年 10月 29日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》及相关公告。

3、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 11月 13日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎集团股份有限公

司董事会办公室。

联系人：张鸿志、陈琛

联系电话：022-63267888、022-63267880；传真：022-63267817

电子邮箱：ir@pengling.cn

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703号，天津鹏翎集团股份有限公司董事会办公室收，邮编：300270，（信封请注明“股东会”字样）。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。

5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知的进行。

7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第九届董事会第十九次（临时）会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350375；投票简称：“鹏翎投票” 。

2. 填报表决意见或选举票数：

本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年11月16日的交易时间，即 9:15 -9:25 9:30 - 11:30 和 13:00 -

15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日（现场会议召开当日）9:15 -

15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

天津鹏翎集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会代理出席授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席天津鹏翎集团股份有限公司2026年第

二次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本委托书所列的明确投票意见指示（具体见下表）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投票指示的，则授权由受托人按自己的意见投票。

本人/本公司对本次股东会提案表决意见表

备注 同意 反对 弃权提案

提案名称 该列打勾

编码 的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

委托人姓名/单位名称：_______________________________________

委托人身份证/统一社会信用代码：______________________________

委托人证券账户号码：________________________________________

委托人所持公司股份性质和数量：_______________________________

受托人姓名：_______________________________________________

受托人身份证号码：__________________________________________

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：

附注：

1. 本次会议，审议累积投票提案，需在相应表决栏内填报投给候选人的选举票数；审

议非累积投票提案，需在相应表决栏内划“√”。

2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件3：

天津鹏翎集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名∕ 法人股东名称：

股东地址：

个人股东身份证号法人股东

∕法人股东营业执照号法定代表人姓名码

股东账号 持股数量

出席会议人员姓名 是否委托代理人代理人姓名身份证号码

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年11月13日（星期五）17:00 之前以送

达、邮寄或传真方式（传真号：022-63267817）送到公司（地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司董事会办公室，邮政编码：300270，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3. 参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。