证券代码：300376 证券简称：ST易事特 公告编号：2025-078

易事特集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次

会议决议，决定于2025年12月16日（星期二）上午10:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，

决定召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）上午10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

16、会议的股权登记日：2025年12月9日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路1号易事

特集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于补选独立董事的议案》非累积投票提案√

2、提案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，本次股东会方可进行表决。

3、特别说明

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法2定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》（详见附件三）、出席人《身份证》办理登记手续；

3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》；委托

代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》（详见附件三）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2025年12月15日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（二）登记时间：

2025年12月15日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路1号易事特集团股份有限公司董事会办公室。

联系人：董志刚

电话：0769-22897777-8223

传真：0769-87882853-8569

邮 箱：stock@eastups.com

邮政编号：523808

（四）其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

五、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

3易事特集团股份有限公司

董事会

2025年11月28日

附件一：《参与网络投票的具体操作流程》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《授权委托书》。

4附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350376

2、投票简称：易事投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案均为非累积投票提案，对于

非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日（现场股东会当日）

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

易事特集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：

股东联系地址：

身份证或营业执照号码：

股东账户卡号持股数量出席会议人员姓名是否委托联系电话电子邮箱邮编备注

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月15日（星期一）下

午17:00之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：0769-87882853-8569）送到公

司（地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路1号董事会办公室，邮政编码：523808，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

6附件三

易事特集团股份有限公司股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席易事特集团股份有限公

司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如果没有作出指示，代理人有权按照自己的意思表决。

提案备注同意反对弃权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00《关于补选独立董事的议案》√

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”；对于累积投票提案，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

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