证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2025-047

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第四次会议通知于2025年10月22日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席会议的

董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的

决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

公司《2025年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司日常经营情况，公司对部分公司管理制度进行适应性修订和制定。具体情况如下：

2.01《关于修订<战略决策委员会议事规则>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.02《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.04《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.05《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.06《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.08《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.09《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.10《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.12《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.14《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.15《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.16《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2025年10月27日