赢时胜:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2025-039

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案；

3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

4.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

5.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指

除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议通知情况

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月

20日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，具体详见公司在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议召开情况：

1.召开时间：

现场会议时间：2025年9月11日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月 11 日 9:15-15:00。2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B栋 37 楼公司会议室

3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长唐球先生因其他工作安排无法出席现场主持本次股东会，

经董事会半数以上董事共同推举，本次股东会由董事廖拾秀女士主持。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共889人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为116256283股，占公司有表决权股份总数的15.4801%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共885人，代表有表决权股份为8726614股，占公司有表决权股份总数的1.1620%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为107534769股，占公司有表决权股份总数的14.3188%。

3、网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共883人，代表有表决权股份为8721514股，占公司有表决权股份总数的1.1613%。

4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意114671333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6367％；反对1407250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2105％；弃权177700股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1529％。

其中，中小股东总表决情况：同意7141664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8377％；反对1407250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1260％；弃权177700股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0363％。

2、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

2.01、修订《股东大会议事规则》

总表决情况：同意112273058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5738％；反对3833425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.2974％；弃权149800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1289％。

其中，中小股东总表决情况：同意4743389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3554％；反对3833425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9280％；弃权149800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7166％。

2.02、修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意112241658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5467％；反对3862825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3227％；弃权151800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.1306％。

其中，中小股东总表决情况：同意4711989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.9956％；反对3862825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2649％；弃权151800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7395％。

2.03、修订《独立董事工作制度》

总表决情况：同意112150458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4683％；反对3944525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3930％；弃权161300股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387％。

其中，中小股东总表决情况：同意4620789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9505％；反对3944525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2011％；弃权161300股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.8484％。

2.04、修订《对外投资管理制度》

总表决情况：同意112205958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5160％；反对3926225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3772％；弃权124100股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1067％。

其中，中小股东总表决情况：同意4676289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5865％；反对3926225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9914％；弃权124100股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4221％。

2.05、修订《对外担保管理制度》

总表决情况：同意112100158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4250％；反对4007925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.4475％；弃权148200股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1275％。

中小股东总表决情况：同意4570489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3741％；反对4007925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.9276％；弃权148200股（其中，因未投票默认弃权

7400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6983％。

2.06、修订《关联交易管理制度》

总表决情况：同意112183258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4965％；反对3931325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3816％；弃权141700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1219％。其中，中小股东总表决情况：同意4653589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3264％；反对3931325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.0498％；弃权141700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6238％。

2.07、修订《募集资金管理制度》

总表决情况：同意112176558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4907％；反对3923025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3745％；弃权156700股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1348％。

其中，中小股东总表决情况：同意4646889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2496％；反对3923025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9547％；弃权156700股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7957％。

2.08、修订《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：同意112240158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5455％；反对3859425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.3198％；弃权156700股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.1348％。

其中，中小股东总表决情况：同意4710489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.9784％；反对3859425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2259％；弃权156700股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7957％。