证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2025-020

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于设置职工代表董事及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设置职工代表董事及修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订情况如下：

序号原条款修订后条款

第八十二条董事、非职工代表监第八十二条非职工代表董事、非职事候选人名单以提案的方式提请股东工代表监事候选人名单以提案的方式提大会表决。请股东大会表决。

股东大会就选举董事、非职工代表股东大会就选举非职工代表董事、非

监事进行表决时，根据本章程的规定或职工代表监事进行表决时，根据本章程的者股东大会的决议，可以实行累积投票规定或者股东大会的决议，可以实行累积制。投票制。

前款所称累积投票制是指股东大前款所称累积投票制是指股东大会

会选举董事或者监事时，每一股份拥有选举董事或者监事时，每一股份拥有与应与应选董事或者监事人数相同的表决选董事或者监事人数相同的表决权，股东

1权，股东拥有的表决权可以集中使用。拥有的表决权可以集中使用。董事会应当

董事会应当向股东公告候选董事、监事向股东公告候选董事、监事的简历和基本的简历和基本情况。情况。

董事会以及单独或者合计持有公董事会以及单独或者合计持有公司

司发行在外有表决权股份总数的3%以发行在外有表决权股份总数的3%以上的上的股东有权提名董事候选人（独立董股东有权提名非职工代表董事候选人（独事除外）。立董事除外）。

监事会以及单独或者合计持有公监事会以及单独或者合计持有公司

司发行在外有表决权股份总数的3%以发行在外有表决权股份总数的3%以上的上的股东有权提名非职工代表监事候股东有权提名非职工代表监事候选人。

选人。董事会以及单独或者合计持有公司董事会以及单独或者合计持有公发行在外有表决权股份总数的1%以上的司发行在外有表决权股份总数的1%以股东有权提名独立董事候选人。

上的股东有权提名独立董事候选人。职工代表担任的董事由公司职工通提名董事、非职工代表监事候选人过职工代表大会、职工大会或者其他形式的提案以及简历应当在召开股东大会民主选举产生后直接进入董事会。

的会议通知中列明候选人的详细资料，提名非职工代表董事、非职工代表监保证股东在投票时对候选人有足够的事候选人的提案以及简历应当在召开股了解。东大会的会议通知中列明候选人的详细在股东大会召开前，董事、非职工资料，保证股东在投票时对候选人有足够代表监事候选人应当出具书面承诺，同的了解。

意接受提名，承诺提名人披露的候选人在股东大会召开前，非职工代表董的资料真实、完整，并保证当选后履行事、非职工代表监事候选人应当出具书面法定职责。由职工代表出任的监事的承承诺，同意接受提名，承诺提名人披露的诺函同时提交董事会，由董事会予以公候选人的资料真实、完整，并保证当选后告。履行法定职责。由职工代表董事、职工代在累积投票制下，选举董事、非职表出任的监事的承诺函同时提交董事会。

工代表监事时，按以下程序进行：在累积投票制下，选举非职工代表董

（一）出席会议的每一个股东均享事、非职工代表监事时，按以下程序进行：

有与本次股东大会拟选举董事或非职（一）出席会议的每一个股东均享有

工代表监事席位数相等的表决权，每一与本次股东大会拟选举非职工代表董事个股东享有的表决权总数计算公式为：或非职工代表监事席位数相等的表决权，股东享有的表决权总数＝股东持股总每一个股东享有的表决权总数计算公式

数×拟选举董事或非职工代表监事席为：股东享有的表决权总数＝股东持股总

位数数×拟选举非职工代表董事或非职工代

（二）股东在投票时具有完全的自表监事席位数主权，既可以将全部表决权集中投于一（二）股东在投票时具有完全的自主个候选人，也可以分散投于数个候选权，既可以将全部表决权集中投于一个候人，既可以将其全部表决权用于投票表选人，也可以分散投于数个候选人，既可决，也可以将其部分表决权用于投票表以将其全部表决权用于投票表决，也可以决。将其部分表决权用于投票表决。

（三）董事或非职工代表担任的监（三）非职工代表董事或非职工代表事候选人的当选按其所获同意票的多担任的监事候选人的当选按其所获同意

少最终确定，但是每一个当选董事或非票的多少最终确定，但是每一个当选非职职工代表担任的监事所获得的同意票工代表董事或非职工代表监事所获得的

应不低于（含本数）按下述公式计算出同意票应不低于（含本数）按下述公式计的最低得票数。最低得票数＝出席会议算出的最低得票数。最低得票数＝出席会所有股东所代表股份总数的四分之议所有股东所代表股份总数的四分之三。三。

（四）若首次投票结果显示，获得（四）若首次投票结果显示，获得同同意票数不低于最低得票数的候选董意票数不低于最低得票数的候选非职工

事、非职工代表担任的监事候选人数不代表董事、非职工代表监事候选人数不足足本次股东大会拟选举的董事席位数本次股东大会拟选举的非职工代表董事时，则应该就差额董事或非职工代表担席位数时，则应该就差额非职工代表董事任的监事席位数进行第二轮选举，第二或非职工代表监事席位数进行第二轮选轮选举程序按照本条上述各款的规定举，第二轮选举程序按照本条上述各款的进行。在累积投票制下，如拟提名的董规定进行。在累积投票制下，如拟提名的事、非职工代表监事候选人人数多于拟非职工代表董事、非职工代表监事候选人

选出的董事、非职工代表监事人数时，人数多于拟选出的非职工代表董事、非职则董事、非职工代表监事的选举可实行工代表监事人数时，则非职工代表董事、差额选举。在累积投票制下，董事和非非职工代表监事的选举可实行差额选举。

职工代表监事应当分别选举，独立董事在累积投票制下，非职工代表董事和非职应当与董事会其他成员分别选举。工代表监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

第九十六条董事由股东大会选第九十六条非职工代表董事由股

举或更换，并可在任期届满前由股东大东大会选举或更换，并可在任期届满前由会解除其职务。董事任期三年，任期届股东大会解除其职务。董事任期三年，任满可连选连任。期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本董事任期从就任之日起计算，至本届届董事会任期届满时为止。董事任期届董事会任期届满时为止。董事任期届满未满未及时改选，在改选出的董事就任及时改选，在改选出的董事就任前，原董

2前，原董事仍应当依照法律、行政法规、事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

部门规章和本章程的规定，履行董事职和本章程的规定，履行董事职务。

务。董事可以由总经理或者其他高级管董事可以由总经理或者其他高级理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他管理人员职务的董事以及由职工代表担高级管理人员职务的董事以及由职工任的董事，总计不得超过公司董事总数的代表担任的董事，总计不得超过公司董1/2。

事总数的1/2。

第一百零六条董事会由9名董第一百零六条董事会由9名董事组

3事组成，其中独立董事3名。成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2025年4月29日