赢时胜:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2025-025

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者

指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议通知情况

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

29日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》，具体详见公司在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议召开情况：

1.召开时间：

现场会议时间：2025年5月23日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00。

2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋 37楼公司会议室

3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长唐球先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共

633人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为

209653264股，占公司有表决权股份总数的27.9164%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共624人，代表有表决权股份为14733857股，占公司有表决权股份总数的1.9619%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为107534769股，占公司有表决权股份总数的14.3188%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共627人，代表有表决权股份为102118495股，占公司有表决权股份总数的13.5976%。

4、部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师列席会议。其中，部分董事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于＜2024年度报告＞和＜2024年度报告摘要＞的议案》

总表决情况：同意206448357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4713％；反对3078007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4681％；弃权126900股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0605％。其中，中小股东总表决情况：同意11528950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2480％；反对3078007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8907％；弃权126900股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8613％。

2、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意209002632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6897％；反对556932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2656％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0447％。

其中，中小股东总表决情况：同意14083225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5841％；反对556932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7799％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6360％。

3、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意208999632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6882％；反对559932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2671％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0447％。

其中，中小股东总表决情况：同意14080225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5637％；反对559932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8003％；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6360％。

4、审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》

总表决情况：同意208902732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6420％；反对649132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3096％；弃权101400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0484％。

其中，中小股东总表决情况：同意13983325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9061％；反对649132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4057％；弃权101400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6882％。

5、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：同意206489657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4910％；反对3061607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.4603％；弃权102000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0487％。

其中，中小股东总表决情况：同意11570250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5283％；反对3061607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7794％；弃权102000股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6923％。

6、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意101343963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2366％；反对698832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6843％；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0791％。

其中，中小股东总表决情况：同意13954225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7086％；反对698832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7430％；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5484％。

审议此议案时，关联股东已回避表决。

7、审议通过了《关于设置职工代表董事及修订＜公司章程＞议案》

总表决情况：同意208964032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6713％；反对615132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2934％；弃权74100股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0353％。

其中，中小股东总表决情况：同意14044625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3221％；反对615132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1750％；弃权74100股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5029％。

8、审议通过了《选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举。

8.01《关于选举唐球为公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意207520880股，占出席会议有表决权股份总数的

98.9829%。

其中，中小股东表决情况：同意12601473股，占出席会议有表决权股份总数的85.5273%唐球先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.02《关于选举李跃峰为公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意207510117股，占出席会议有表决权股份总数的

98.9778%。

其中，中小股东表决情况：同意12590710股，占出席会议有表决权股份总数的85.4543%。

李跃峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.03《关于选举廖拾秀为公司第六届董事会非独立董事的议案》