赢时胜:董事会决议公告

证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2025-033

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二次会议通知于2025年8月8日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席会议的

董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的

决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>和<2025年半年度报告摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》具体内容详见刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，公司将对现时适用的《公司章程》相关条款进行修订完善，并提请股东会授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门备案的版本为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，公司拟对现时适用的相关制度进行修订完善，具体如下：

序号制度名称变更情况是否提交股东会审议修订；制度名称同步调整

1《股东大会议事规则》是

为“股东会议事规则”

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《对外投资管理制度》修订是

5《对外担保管理制度》修订是

6《关联交易管理制度》修订是