证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2024-01002

鼎捷软件股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；

3、召开时间：

1）现场会议时间：2024年1月10日（星期三）下午13:30；

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子

瞻厅会议室；

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份

74141207股，占上市公司有表决权股份的27.5302％。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表11人，代表股份71202978股，占上市公司有表决权股份的26.4392％。通过网络投票的股东7人，代表股份2938229股，占上市公司有表决权股份的1.0910％。

2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份

12767180股，占上市公司有表决权股份的4.7407％。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表2人，代表股份9828951股，占上市公司有表决权股份的3.6497％。通过网络投票的股东7人，代表股份2938229股，占上市公司有表决权股份的1.0910％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或

列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意73637793股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.3210％；反对503414股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6790％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意12263766股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.0570％；反对503414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.9430％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序

及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法

律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、鼎捷软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司2024年第一次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日