证券代码：300378证券简称：鼎捷数智公告编码：2025-11146

鼎捷数智股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

董事会；

2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月26日13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子

瞻厅会议室；

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共406人，代表股份

72457162股，占上市公司有表决权股份的26.8378%。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表10人，代表股份68870978股，占上市公司有表决权股份的25.5095%。通过网络投票的股东396人，代表股份3586184股，占上市公司有表决权股份的1.3283%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共397人，代表股份

10657135股，占上市公司有表决权股份的3.9474%。其中，通过现场投票的股

东及股东授权委托代表1人，代表股份7070951股，占上市公司有表决权股份的2.6191%。通过网络投票的股东396人，代表股份3586184股，占上市公司有表决权股份的1.3283%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为271551830股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1570330股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为

269981500股。）

2、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视

频方式出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）与会表决股东7057423597.401317739202.44821090070.1504

其中：中小股东877420882.3318177392016.64541090071.0229

2、审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6973198596.238926165773.61121086000.1499

其中：中小股东793195874.4286261657724.55231086001.0190

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6974828596.261425991773.58721097000.1514

其中：中小股东794825874.5816259917724.38911097001.0294

3.02审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6972028596.222826211773.61761157000.1597

其中：中小股东792025874.3188262117724.59551157001.08573.03审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6970398596.200326362773.63841169000.1613

其中：中小股东790395874.1659263627724.73721169001.0969

3.04审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6972628596.231026186773.61411122000.1549

其中：中小股东792625874.3751261867724.57211122001.0528

3.05审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东7057003597.395517720272.44561151000.1589

其中：中小股东877000882.2924177202716.62761151001.0800

3.06审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东7054894297.366417886202.46851196000.1651其中：中小股东874891582.0944178862016.78331196001.1223

3.07审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东7057664297.404617676202.43951129000.1558

其中：中小股东877661582.3544176762016.58631129001.0594

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见

证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决

结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、鼎捷数智股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷数智股份有限公司2025年第二次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日