证券代码：300378证券简称：鼎捷数智公告编码：2026-04085

债券代码：123263债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

董事会；

2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月30日13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4

楼子瞻厅会议室；

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共327人，代表股份

65915689股，占上市公司有表决权股份的24.4149%。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表11人，代表股份62503397股，占上市公司有表决权股份的23.1510%。通过网络投票的股东316人，代表股份3412292股，占上市公司有表决权股份的1.2639%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共318人，代表股份

10489243股，占上市公司有表决权股份的3.8852%。其中，通过现场投票的股

东及股东授权委托代表2人，代表股份7076951股，占上市公司有表决权股份的2.6213%。通过网络投票的股东316人，代表股份3412292股，占上市公司有表决权股份的1.2639%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为271551830股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1570330股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司本次股东会享有表决权的总股本数为

269981500股。）

2、公司董事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）与会表决股东6563788999.57862612000.3963166000.0252

其中：中小股东1021144397.35162612002.4902166000.1583

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01审议通过《上市地点》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563818999.57902546000.3863229000.0347

其中：中小股东1021174397.35442546002.4272229000.2183

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.02审议通过《发行股票种类和面值》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6562948999.56582572000.3902290000.0440

其中：中小股东1020304397.27152572002.4520290000.2765

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.03审议通过《发行及上市时间》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意反对弃权

股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563818999.57902541000.3855234000.0355

其中：中小股东1021174397.35442541002.4225234000.2231

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.04审议通过《发行方式》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6564048999.58252549000.3867203000.0308

其中：中小股东1021404397.37642549002.4301203000.1935

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.05审议通过《发行规模》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6564048999.58252549000.3867203000.0308

其中：中小股东1021404397.37642549002.4301203000.1935

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.06审议通过《定价方式》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意反对弃权

股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563818999.57902549000.3867226000.0343

其中：中小股东1021174397.35442549002.4301226000.2155

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.07审议通过《发行对象》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563938999.58082553000.3873210000.0319

其中：中小股东1021294397.36592553002.4339210000.2002

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.08审议通过《发售原则》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563828999.57922553000.3873221000.0335

其中：中小股东1021184397.35542553002.4339221000.2107

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.09审议通过《筹资成本分析》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意反对弃权

股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563828999.57922553000.3873221000.0335

其中：中小股东1021184397.35542553002.4339221000.2107

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.10审议通过《承销方式》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563208999.56982553000.3873283000.0429

其中：中小股东1020564397.29632553002.4339283000.2698

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.11审议通过《发行中介机构的选聘》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563348999.57192553000.3873269000.0408

其中：中小股东1020704397.30962553002.4339269000.2565

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意反对弃权

股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563248999.57042553000.3873279000.0423

其中：中小股东1020604397.30012553002.4339279000.2660

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6563068999.56762553000.3873297000.0451

其中：中小股东1020424397.28292553002.4339297000.2831

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6562828999.56402545000.3861329000.0499

其中：中小股东1020184397.26012545002.4263329000.3137

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

1）审议结果：通过2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6562458999.55842571000.3900340000.0516

其中：中小股东1019814397.22482571002.4511340000.3241

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6562568999.56002571000.3900329000.0499

其中：中小股东1019924397.23532571002.4511329000.3137

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

8、逐项审议通过《关于制定公司发行 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

8.01审议通过《关于制定<鼎捷数智股份有限公司章程（草案）>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6570808999.68511797000.2726279000.0423

其中：中小股东1028164398.02081797001.7132279000.2660

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

8.02审议通过《关于制定<鼎捷数智股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6570808999.68511797000.2726279000.0423

其中：中小股东1028164398.02081797001.7132279000.2660

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

8.03审议通过《关于制定<鼎捷数智股份有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6570808999.68511797000.2726279000.0423

其中：中小股东1028164398.02081797001.7132279000.2660

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

9、逐项审议通过《关于就公司发行 H 股股票并上市制定公司内部治理制度的议案》

9.01审议通过《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6570538999.68101813000.2750290000.0440

其中：中小股东1027894397.99511813001.7284290000.27659.02审议通过《关于制定<关联（连）交易管理制度（草案）>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6570528999.68081814000.2752290000.0440

其中：中小股东1027884397.99411814001.7294290000.2765

10、审议通过《关于确认董事角色的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6569508999.66531977000.2999229000.0347

其中：中小股东1026864397.89691977001.8848229000.218311、审议通过《关于董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东1023864397.61092246002.1412260000.2479

其中：中小股东1023864397.61092246002.1412260000.2479

本议案涉及公司董事及高级管理人员投保事项，需要公司关联股东回避表决。

公司股东叶子祯先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘波先生、潘泰龢先生、林健

伟先生为公司董事及/或高级管理人员；叶子祯先生、孙蔼彬先生、富士康工业互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司为一致行动人。

上述关联股东均对本议案予以回避表决，回避表决股份数量合计为55426446股。

其中，叶子祯先生持有表决权股份数量为1585000股，孙蔼彬先生持有表决权股份数量为21000股，张苑逸女士持有表决权股份数量为428000股，刘波先生持有表决权股份数量为368000股，潘泰龢先生持有表决权股份数量为

220000股，林健伟先生持有表决权股份数量为100000股，富士康工业互联网

股份有限公司持有表决权股份数量为 33597684 股，TOP PARTNER HOLDINGLIMITED 持有表决权股份数量为 18912242 股，新蔼企业管理咨询（上海）有限公司持有表决权股份数量为194520股。

12、审议通过《关于聘请 H股审计机构的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6569478999.66491979000.3002230000.0349

其中：中小股东1026834397.89401979001.8867230000.2193

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符

合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、鼎捷数智股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷数智股份有限公司2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。鼎捷数智股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日