鼎捷数智:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300378证券简称：鼎捷数智公告编码：2025-05044

鼎捷数智股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）13:30；

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月

20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2020号中建瑞贝庭酒店4楼子

瞻厅会议室；

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共157人，代表股份

71275509股，占上市公司有表决权股份的26.4157%。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表12人，代表股份69392078股，占上市公司有表决权股份的25.7177%。通过网络投票的股东145人，代表股份1883431股，占上市公司有表决权股份的0.6980%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共148人，代表股份

9514482股，占上市公司有表决权股份的3.5262%。其中，通过现场投票的股

东及股东授权委托代表3人，代表股份7631051股，占上市公司有表决权股份的2.8282%。通过网络投票的股东145人，代表股份1883431股，占上市公司有表决权股份的0.6980%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为271392830股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1570330股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为

269822500股。）

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或

列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意71225189股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9294%；反对27320股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0383%；

弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0323%。

其中，中小股东表决结果：同意9464162股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4711%；反对27320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2871%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2417%。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意71225889股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9304%；反对27320股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0383%；

弃权22300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0313%。

其中，中小股东表决结果：同意9464862股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4785%；反对27320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2871%；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2344%。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意71225889股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9304%；反对27320股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0383%；

弃权22300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0313%。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意71230689股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9371%；反对28420股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0399%；

弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0230%。

其中，中小股东表决结果：同意9469662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5289%；反对28420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2987%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1724%。

（五）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意71232589股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9398%；反对26620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0373%；

弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0229%。

其中，中小股东表决结果：同意9471562股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5489%；反对26620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2798%；弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1713%。

（六）审议通过《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意71226289股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9309%；反对26220股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0368%；

弃权23000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0323%。

其中，中小股东表决结果：同意9465262股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4827%；反对26220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2756%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2417%。

（七）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

本议案涉及董事薪酬，需要公司关联股东回避表决。公司股东叶子祯先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士以及刘波先生为公司董事；叶子祯先生、孙蔼彬先生、

富士康工业互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管

理咨询（上海）有限公司为一致行动人。

上述关联股东均对本议案予以回避表决，回避表决股份数量合计为

61462027股。

其中，叶子祯先生持有表决权股份数量为1585000股，孙蔼彬先生持有表决权股份数量为21000股，张苑逸女士持有表决权股份数量为410000股，刘波先生持有表决权股份数量为 368000股，富士康工业互联网股份有限公司持有表决权股份数量为 39971265股，TOP PARTNER HOLDING LIMITED 持有表决权股份数量为18912242股，新蔼企业管理咨询（上海）有限公司持有表决权股份数量为194520股。

表决结果：同意9756662股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.4210%；反对39620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.4037%；

弃权17200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1753%。

其中，中小股东表决结果：同意9457662股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4028%；反对39620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4164%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1808%。

（八）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意71217989股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9193%；反对39620股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0556%；

弃权17900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0251%。

其中，中小股东表决结果：同意9456962股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3954%；反对39620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4164%；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1881%。

（九）审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意71231089股，占出席会议股东所持有效表决权股份的

99.9377%；反对26220股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0368%；