证券代码：300378证券简称：鼎捷数智公告编码：2026-04080

债券代码：123263债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

董事会；

2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；

3、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月22日13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4

楼子由厅会议室；

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席本次会议的总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共290人，代表股份

65751904股，占上市公司有表决权股份的24.3542%。其中，通过现场投票的

股东及股东授权委托代表11人，代表股份62521297股，占上市公司有表决权股份的23.1576%。通过网络投票的股东279人，代表股份3230607股，占上市公司有表决权股份的1.1966%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共281人，代表股份

10325458股，占上市公司有表决权股份的3.8245%。其中，通过现场投票的股

东及股东授权委托代表2人，代表股份7094851股，占上市公司有表决权股份的2.6279%。通过网络投票的股东279人，代表股份3230607股，占上市公司有表决权股份的1.1966%。

（注：截至股权登记日，公司总股本为271551830股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1570330股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司本次股东会享有表决权的总股本数为

269981500股。）

2、公司董事、董事候选人、高级管理人员、保荐代表人以及见证律师以现

场或视频方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6570158499.9235425200.064778000.0119其中：中小股东1027513899.5127425200.411878000.0755

2、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6570368499.9267403200.061379000.0120

其中：中小股东1027723899.5330403200.390579000.0765

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6568128499.8926628200.095578000.0119

其中：中小股东1025483899.3161628200.608478000.0755

4、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举第六届董事会非独立董事，应选人数为5人。根据表决结果，叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生、揭晓小女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

4.01审议通过《选举叶子祯先生为公司第六届董事会非独立董事》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意64994122票，占出席会议股东所持有效表决权股份的

98.8475％。

其中，中小股东表决结果：同意9567676票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6610％。

本议案采取累积投票方式表决，叶子祯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。4.02审议通过《选举张苑逸女士为公司第六届董事会非独立董事》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意64990931票，占出席会议股东所持有效表决权股份的

98.8427％。

其中，中小股东表决结果：同意9564485票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6301％。

本议案采取累积投票方式表决，张苑逸女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.03审议通过《选举刘波先生为公司第六届董事会非独立董事》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意64990912票，占出席会议股东所持有效表决权股份的

98.8426％。

其中，中小股东表决结果：同意9564466票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6299％。

本议案采取累积投票方式表决，刘波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.04审议通过《选举沈道邦先生为公司第六届董事会非独立董事》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意64985424票，占出席会议股东所持有效表决权股份的

98.8343％。

其中，中小股东表决结果：同意9558978票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5768％。

本议案采取累积投票方式表决，沈道邦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4.05审议通过《选举揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意64985937票，占出席会议股东所持有效表决权股份的

98.8351％。

其中，中小股东表决结果：同意9559491票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5818％。

本议案采取累积投票方式表决，揭晓小女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

5、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司以累积投票的方式选举第六届董事会独立董事，应选人数为3人。根据表决结果，刘焱女士、邹景文先生、钱荣泽先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

5.01审议通过《选举刘焱女士为公司第六届董事会独立董事》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意64991080票，占出席会议股东所持有效表决权股份的

98.8429％。

其中，中小股东表决结果：同意9564634票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6316％。

本议案采取累积投票方式表决，刘焱女士当选为公司第六届董事会独立董事。

5.02审议通过《选举邹景文先生为公司第六届董事会独立董事》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意64985903票，占出席会议股东所持有效表决权股份的

98.8350％。

其中，中小股东表决结果：同意9559457票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5814％。

本议案采取累积投票方式表决，邹景文先生当选为公司第六届董事会独立董事。

5.03审议通过《选举钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事》

1）审议结果：通过

2）表决情况：同意64984913票，占出席会议股东所持有效表决权股份的

98.8335％。

其中，中小股东表决结果：同意9558467票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.5718％。本议案采取累积投票方式表决，钱荣泽先生当选为公司第六届董事会独立董事。

6、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东1052473898.8660742200.6972465000.4368

其中：中小股东1020473898.8309742200.7188465000.4503

本议案涉及董事薪酬，需要公司关联股东回避表决。公司股东叶子祯先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士以及刘波先生为公司董事；叶子祯先生、孙蔼彬先生、

富士康工业互联网股份有限公司、TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管

理咨询（上海）有限公司为一致行动人。

上述关联股东均对本议案予以回避表决，回避表决股份数量合计为

55106446股。

其中，叶子祯先生持有表决权股份数量为1585000股，孙蔼彬先生持有表决权股份数量为21000股，张苑逸女士持有表决权股份数量为428000股，刘波先生持有表决权股份数量为368000股，富士康工业互联网股份有限公司持有表决权股份数量为 33597684 股，TOP PARTNER HOLDING LIMITED 持有表决权股份数量为18912242股，新蔼企业管理咨询（上海）有限公司持有表决权股份数量为194520股。

7、审议通过《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6567678499.8858403200.0613348000.0529

其中：中小股东1025033899.2725403200.3905348000.3370

8、审议通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6565508499.8527545200.0829423000.0643

其中：中小股东1022863899.0623545200.5280423000.40979、审议通过《关于2026年度与南京鼎华智能系统有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6514518499.8793443200.0680344000.0527

其中：中小股东1024673899.2376443200.4292344000.3332

本议案属于关联交易，需要公司关联股东回避表决。公司股东张苑逸女士、林健伟先生在交易对手方南京鼎华智能系统有限公司担任董事，属于关联股东，均对本议案予以回避表决，回避表决股份数量合计为528000股。其中，张苑逸女士持有表决权股份数量为428000股，林健伟先生持有表决权股份数量为

100000股。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6565368499.8506638200.0971344000.0523

其中：中小股东1022723899.0488638200.6181344000.3332

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。11、审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6566688499.8707490200.0746360000.0548

其中：中小股东1024043899.1766490200.4747360000.3487

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

12、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1）审议结果：通过

2）表决情况：

同意反对弃权股东类型票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）

与会表决股东6564188499.8327666200.1013434000.0660

其中：中小股东1021543898.9345666200.6452434000.4203

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频见证

并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符

合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

及《鼎捷数智股份有限公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、鼎捷数智股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷数智股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。鼎捷数智股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日