证券代码：300378证券简称：鼎捷数智公告编码：2026-07103

债券代码：123263债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于不向下修正鼎捷转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至2026年7月7日，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）股

票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

85%的情形，已触发“鼎捷转债”（债券代码：123263）转股价格向下修正条款。

2、经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下

修正“鼎捷转债”转股价格，且下一触发转股价格修正条件的期间从2027年1月8日重新起算，若再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鼎捷转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年7月7日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“鼎捷转债”转股价格的议案》，关联董事张苑逸女士、刘波先生回避表决。具体如下：

一、可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8276642张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币827664200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币827664200.00元，期限为6年。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2025年12月31日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎捷转债”，债券代码“123263”。二、可转债转股价格调整情况

“鼎捷转债”的初始转股价格为43.54元/股。

因2025年年度权益分派实施，“鼎捷转债”转股价格由43.54元/股调整为

43.42元/股，具体内容详见公司于2026年5月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-05091）。

截至本公告披露日，“鼎捷转债”的最新转股价格为43.42元/股。

三、可转债转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、关于不向下修正可转债转股价格的说明

截至2026年7月7日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的85%的情形，触发《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的“鼎捷转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于2026年7月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“鼎捷转债”转股价格的议案》，决定本次不行使“鼎捷转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过次日起未来六个月（2026年7月8日至2027年1月7日）内，如再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年1月8日重新起算，若再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“鼎捷转债”的转股价格向下修正权利。

五、其他说明

投资者如需了解“鼎捷转债”的其他相关信息，请查阅公司于2025年12月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日