证券代码：300379 证券简称：*ST 东通 公告编号：2025-105

北京东方通科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八

次会议通知于2025年10月21日以书面方式送达全体董事，于2025年10月27日10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际出席董事9人，占公司董事总数的100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本事项已经公司审计委员会全体成员审议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

独立董事程贤权先生对本议案投弃权票，理由如下：公司2025年4月14日被中国证监会以“涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载”立案，以及审计机构对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告、对内控审计报告为否定意见、对关联方资金占用报告为保留意见。在有权部门对涉案事项最终认定并生效前，公司《2025年第三季度报告》中的相关事实及财务数据，本人作为外部独立董事，不具备有效核验手段及时间、精力对其真实性、准确性、完整性作出明确判断。

（二）审议通过《关于聚焦传统主业，优化数转等亏损业务的议案》

根据公司未来战略发展规划，结合目前公司的经营情况，公司将聚焦基础软件中间件和信息安全传统主业及核心技术，逐步收缩或剥离数字化转型等亏损业务，增强公司持续经营能力。同意公司经营管理层根据公司业务的实际情况，及时拟订上述亏损业务或子公司的优化、处置方案，根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等公司相关制度规定，提交公司董事会及/或股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司董事会

2025年10月27日