关于上海安硕信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会的

律师见证法律意见书二零二五年五月十九日律师见证法律意见书上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2024年年度股东大会的律师见证法律意见书

致：上海安硕信息技术股份有限公司

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派冯宇航律师、冷佳丽律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》

等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真

实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅用于为公司2024年年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2024年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件

一并公告，并依法承担相关法律责任。

本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证法律意见如下：律师见证法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序1、根据公司第五届董事会第十一次会议决议公告、公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》，经本所律师查验，本次股东大会由公司第五届董事会第十一次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露；

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会

的现场会议于2025年5月19日（星期一）下午2点30分在上海市杨浦区国泰

路11号复旦科技园23层会议室召开，会议由董事长高勇主持。另外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段即2025年5月19日9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过

互联网系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集；

2、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东194人，代表股份64468196股，占公司有表决权股份总数的46.5679％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46460846股，占公司有表决权股份总数的33.5605％。

通过网络投票的股东188人，代表股份18007350股，占公司有表决权股份总数的13.0074％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份407450股，占公司有表律师见证法律意见书决权股份总数的0.2943％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东187人，代表股份407350股，占公司有表决权股份总数的0.2942％。

出席本次股东大会还有部分董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员（包括董事会秘书）、证券事务代表、本所律师。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的所有相关人员的资格合法有效。

三、关于新提案的提出

在本次股东大会上，没有股东提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验，本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，同时按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

议案1.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意64391096股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8804％；反对31300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0486％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0710％。

中小股东总表决情况：律师见证法律意见书

同意330350股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.0774％；

反对31300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.6819％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2406％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。

议案2.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意64389696股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8782％；反对31300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0486％；弃权47200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0732％。

中小股东总表决情况：

同意328950股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.7338％；

反对31300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.6819％；弃权47200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.5842％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。

议案3.00《关于<2024年年度报告>及<2024年年报摘要>的议案》

总表决情况：

同意64391396股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8809％；反对31100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0482％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的律师见证法律意见书

0.0709％。

中小股东总表决情况：

同意330650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.1511％；

反对31100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.6328％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2161％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。

议案4.00《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意64388496股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8764％；反对33900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0526％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0710％。

中小股东总表决情况：

同意327750股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.4393％；

反对33900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.3200％；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2406％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。

议案5.00《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：律师见证法律意见书

同意64379346股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8622％；反对48850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0758％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0620％。

中小股东总表决情况：

同意318600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.1936％；

反对48850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.9892％；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.8172％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。

议案6.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意64387296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8745％；反对33900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0526％；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0729％。

中小股东总表决情况：

同意326550股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.1448％；

反对33900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.3200％；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.5352％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。律师见证法律意见书议案7.00《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意49719518股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8313％；反对39200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0787％；弃权44800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0900％。

中小股东总表决情况：

同意323450股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.3840％；

反对39200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.6208％；弃权44800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.9952％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。关联股东高勇、翟涛、张怀回避表决。

议案8.00《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意64384296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8699％；反对52800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0819％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0482％。

中小股东总表决情况：

同意323550股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.4085％；

反对52800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.9586％；弃权31100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.6328％。律师见证法律意见书本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。

议案9.0《0关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意64384696股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8705％；反对37800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0586％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0709％。

中小股东总表决情况：

同意323950股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.5067％；

反对37800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.2772％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2161％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。

议案10.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意64393396股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8840％；反对49800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0772％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0388％。

中小股东总表决情况：

同意332650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.6419％；律师见证法律意见书反对49800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.2224％；弃权25000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.1357％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2024年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资

格合法有效；公司2024年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文）律师见证法律意见书本页无正文，为《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会的律师见证法律意见书》之签字盖章页。

上海君澜律师事务所

负责人：

党江舟

经办律师：

冯宇航

经办律师：

冷佳丽二零二五年五月十九日