证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2026-021

上海安硕信息技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审

议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于<2025年度董事会工作报告>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配方案

2.00非累积投票提案√的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议

3.00非累积投票提案√案》《关于2026年度董事薪酬方案的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司及子公司2026年度向金

5.00非累积投票提案√融机构申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财

6.00非累积投票提案√产品的议案》

2、上述议案4.00因董事回避，直接提交本次股东会审议；上述议案1.00-3.00、5.00-

6.00已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，且均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。2026年度高级管理人员薪酬方案

将在2025年度股东会上说明。

5、上述议案4.00，关联股东需回避表决。

6、上述议案将对中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书

及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填

写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。电子邮件请在2026年5月19日17:00前发送至公司电子邮箱（ir@amarsoft.com）；传真或函件于 2026年 5月 19日 17:00前送

达公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年5月19日（9:30—11:30、14:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系人：梁明俊

电话：021-55137223

传真：021-35885810

电子邮箱：ir@amarsoft.com

联系地址:上海市杨浦区国泰路11号23层董事会办公室

邮编：200433

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350380”，投票简称为“安硕投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海安硕信息技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海安硕信息技术股份有

限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√

3.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于公司及子公司2026年度向金融机构申

5.00√请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

6.00√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3上海安硕信息技术股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码法定代表人姓名股东证券账户号码股权登记日收市持股数量是否本人参会受托人姓名受托人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址发言意向及要点

自然人股东签字/法人股东盖章年月日

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的登记表用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），以公司收到信函、邮件的时间为准。

3.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登

记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺