安硕信息:第六届董事会第二次会议决议公告

上海安硕信息技术股份有限公司

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2026-014

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第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，会议于2026年4月27日以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。

公司报告期内在任独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。同时，独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，认为独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

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公司董事会听取了总经理高勇先生所做的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会和股东会部署的各项决议，董事会同意该报告的相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

三、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年报摘要>的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

四、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日总股本138439050股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（税前），合计分配现金股利13843905.00元（含税），不送红股，资本公积不转增股本。

公司2025年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，不影响公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

2上海安硕信息技术股份有限公司公司规范运作》等规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，报告期内公司不存在财务报告、非财务报告方面的重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

六、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2025年度审计工作的各项审计任务，董事会审计委员会出具了《会计师事务所

2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。董事会

同意拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议，所有委员对该议案回避表决。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。

鉴于本议案与全体董事利益相关，关联董事均应回避表决，故无法形成决议，直接提交2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

八、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

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表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票；获得通过。

关联董事高勇先生、姜蓬先生、梁明俊先生回避表决。

九、审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司正常开展业务所需的现金支出，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币100000万元，授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司预计2026年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。2026年度预计关联交易总额不超过人民币500万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票；获得通过。

关联董事王和忠先生回避表决。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司及子公司使用自有资金最高不超过人民币80000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使