证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2025-055

上海安硕信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月26日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月26日

9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15

至15:00的任意时间。

4．股权登记日：2025年11月19日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东170人，代表股份61887866股，占公司有表决权股份总数的44.7041%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43284366股，占公司有表决权股份总数的31.2660%。

通过网络投票的股东165人，代表股份18603500股，占公司有表决权股份总数的13.4380%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份1003500股，占公司有表决权股份总数的0.7249%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东164人，代表股份1003500股，占公司有表决权股份总数的0.7249%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人

员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意61219766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9205%；

反对649600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0496%；弃权

18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意335400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

33.4230%；反对649600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的64.7334%；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8435%。表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

议案2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意61218366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9182%；

反对648200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0474%；弃权

21300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意334000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

33.2835%；反对648200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的64.5939%；弃权21300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1226%。

表决结果：本议案通过。

议案2.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意61191166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8743%；

反对675400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0913%；弃权21300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意306800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

30.5730%；反对675400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的67.3044%；弃权21300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1226%。表决结果：本议案通过。

议案2.03《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意61217166股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9163%；

反对648400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0477%；弃权

22300股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况：

同意332800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

33.1639%；反对648400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的64.6139%；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2222%。

表决结果：本议案通过。

议案2.04《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意61721566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313%；

反对144000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2327%；弃权

22300股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况：

同意837200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.4280%；反对144000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的14.3498%；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2222%。

表决结果：本议案通过。议案2.05《关于制定<对外担保管理办法>的议案》总表决情况：

同意61704266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7033%；

反对161700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权

21900股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意819900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

81.7040%；反对161700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的16.1136%；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1824%。

表决结果：本议案通过。

议案2.06《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意61717466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7247%；

反对148100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2393%；弃权

22300股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况：

同意833100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.0194%；反对148100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的14.7583%；弃权22300股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2222%。

表决结果：本议案通过。

议案2.07《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

同意61691766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6831%；

反对162900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2632%；弃权

33200股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0536%。

中小股东总表决情况：

同意807400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

80.4584%；反对162900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的16.2332%；弃权33200股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3084%。

表决结果：本议案通过。

议案3《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意61709566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7119%；

反对157400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2543%；弃权

20900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0338%。

中小股东总表决情况：

同意825200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

82.2322%；反对157400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的15.6851%；弃权20900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0827%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和付慧琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海安硕信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025年11月26日