安硕信息:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2025-050

上海安硕信息技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月19日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表；（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》非累积投票提案√《关于修订、制定公司部分内部管理制度√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案的议案》议案数（7）

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

2.03非累积投票提案√案》

2.04《关于制定<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于制定<对外担保管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于制定<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

2.07非累积投票提案√理制度>的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的

3.00非累积投票提案√议案》

1、以上议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案2和议案3为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。拟聘任独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。以上提案已经公司第五届董事会第十五

次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办

理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件请在2025年11月25日17:00前发送至公司电子邮箱（ir@amarsoft.com）；传真或函件于 2025 年 11 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2025年11月25日（9:30—11:30、14:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系人：刘汛、梁明俊

电话：021-55137223

传真：021-35885810

电子邮箱：ir@amarsoft.com

联系地址:上海市杨浦区国泰路11号23层董事会办公室

邮编：200433

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。