证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2026-028

上海安硕信息技术股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15

—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15

至15:00的任意时间。

4．股权登记日：2026年5月13日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东114人，代表股份61502366股，占公司有表决权股份总数的44.4256%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43284366股，占公司有表决权股份总数的31.2660%。

通过网络投票的股东109人，代表股份18218000股，占公司有表决权股份总数的13.1596%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份4350028股，占公司有表决权股份总数的3.1422%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3732028股，占公司有表决权股份总数的2.6958%。

通过网络投票的中小股东108人，代表股份618000股，占公司有表决权股份总数的0.4464%。

（3）公司部分董事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律

师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意61249566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5890%；反对225100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权27700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：

同意4097228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1885%；反对225100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1747%；弃权27700股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6368%。

表决结果：本议案通过。议案2《关于公司2025年度利润分配方案的议案》总表决情况：

同意61264866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6138%；反对224900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3657%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0205%。

中小股东总表决情况：

同意4112528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5403%；反对224900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1701%；弃权12600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.2897%。

表决结果：本议案通过。

议案3《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意61249566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5890%；反对226100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3676%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0434%。

中小股东总表决情况：

同意4097228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1885%；反对226100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1977%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.6138%。

表决结果：本议案通过。

议案4《关于2026年度董事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意51115016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5042%；反对239600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4664%；弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意4095328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1449%；反对239600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5080%；弃权15100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3471%。

表决结果：本议案通过。关联股东高勇回避表决。

议案5《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意61251066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5914%；反对225100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0426%。

中小股东总表决情况：

同意4098728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2230%；反对225100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1747%；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.6023%。

表决结果：本议案通过。

议案6《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：同意61207366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5203%；反对273400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4445%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0351%。

中小股东总表决情况：

同意4055028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.2184%；反对273400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.2850%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.4965%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和付慧琪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海安硕信息技术股份有限公司2025年度股东会决议；

2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2025年度股东会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026年5月20日