证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2026-008

上海安硕信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月16日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月16日9:15

—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月16日9:15

至15:00的任意时间。

4．股权登记日：2026年3月9日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份61072467股，占公司有表决权股份总数的44.1151%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份43284467股，占公司有表决权股份总数的31.2661%。

通过网络投票的股东57人，代表股份17788000股，占公司有表决权股份总数的12.8490%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份188101股，占公司有表决权股份总数的0.1359%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份101股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东56人，代表股份188000股，占公司有表决权股份总数的0.1358%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席

了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01.选举高勇先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60900649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7187%。

中小股东总表决情况：同意股份数：16283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数8.6565%。

本议案表决结果为通过，高勇先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02.选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60898642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154%。中小股东总表决情况：同意股份数：14276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数7.5895%。

本议案表决结果为通过，姜蓬先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03.选举王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60895952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数6.1595%。

本议案表决结果为通过，王和忠先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04.选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60895943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数6.1547%。

本议案表决结果为通过，虞慧晖先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.05.选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：60895950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数6.1584%。

本议案表决结果为通过，梁明俊先生当选为第六届董事会非独立董事。

议案2《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01.选举刘建国先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：60897452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7134%。

中小股东总表决情况：同意股份数：13086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数6.9569%。

本议案表决结果为通过，刘建国先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02.选举方慧女士为公司第六届董事会独立董事总表决情况：同意股份数：60895441股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的99.7101%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数5.8878%。

本议案表决结果为通过，方慧女士当选为第六届董事会独立董事。

2.03.选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：60895442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7101%。

中小股东总表决情况：同意股份数：11076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数5.8883%。

本议案表决结果为通过，徐爽先生当选为第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海安硕信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026年3月16日