证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2025-045

上海安硕信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1日9:15

—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月1日9:15至

15:00的任意时间。

4．股权登记日：2025年8月25日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东157人，代表股份61239666股，占公司有表决权股份总数的44.2358％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份43284366股，占公司有表决权股份总数的31.2660％。

通过网络投票的股东152人，代表股份17955300股，占公司有表决权股份总数的12.9698％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份355300股，占公司有表决权股份总数的0.2566％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东151人，代表股份355300股，占公司有表决权股份总数的0.2566％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人

员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意61137366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8330％；

反对100300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意253000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2074％；反对100300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.2297％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5629％。表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

议案2.01发行股票种类和面值

总表决情况：

同意61129566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8202％；

反对106100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意245200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.0121％；反对106100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.8621％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1258％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.02发行方式及发行时间

总表决情况：

同意61131166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8228％；反对105900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1729％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意246800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.4624％；反对105900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8058％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7318％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.03发行对象和认购方式

总表决情况：

同意61131766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8238％；

反对100300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意247400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.6313％；反对100300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.2297％；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.1390％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.04发行价格及定价原则

总表决情况：

同意61136866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8321％；

反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意252500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0667％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2015％；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7318％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.05发行数量

总表决情况：

同意61137766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8336％；

反对100300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意253400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3200％；反对100300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.2297％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4503％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.06募集资金数额及用途

总表决情况：

同意61137866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8338％；

反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意253500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3482％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2015％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4503％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.07发行限售期

总表决情况：

同意61140066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8374％；反对98600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意255700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.9674％；反对98600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.7512％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2815％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.08未分配利润的安排

总表决情况：

同意61134566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8284％；

反对103400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1688％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意250200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.4194％；反对103400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1022％；弃权1700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4785％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.09上市地点

总表决情况：

同意61136366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；

反对100100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意252000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.9260％；反对100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.1734％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9006％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.10本次发行决议有效期

总表决情况：

同意61137466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8331％；

反对100100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：

同意253100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2356％；反对100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1734％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5910％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案3《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

总表决情况：

同意61136866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8321％；

反对100300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1638％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意252500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.0667％；反对100300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.2297％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7036％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案4《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意61116666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7991％；

反对100900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小股东总表决情况：同意232300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.3814％；反对100900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.3985％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2201％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案5《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意61116766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7993％；

反对100800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1646％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。

中小股东总表决情况：

同意232400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.4095％；反对100800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.3704％；弃权22100股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2201％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案6《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

总表决情况：

同意61111166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7902％；

反对105800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1728％；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371％。

中小股东总表决情况：

同意226800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.8334％；反对105800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.7777％；弃权22700股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3890％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案7《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

总表决情况：

同意61116766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7993％；

反对100700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1644％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363％。

中小股东总表决情况：

同意232400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.4095％；反对100700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.3422％；弃权22200股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2482％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案8《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意61111666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7910％；

反对105200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％。

中小股东总表决情况：

同意227300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.9741％；反对105200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.6088％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的6.4171％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案9《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意61111166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7902％；

反对105700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1726％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％。

中小股东总表决情况：

同意226800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.8334％；反对105700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.7495％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4171％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案10《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的议案》总表决情况：

同意61116266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985％；

反对100100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635％；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％。

中小股东总表决情况：

同意231900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.2688％；反对100100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.1734％；弃权23300股（其中，因未投票默认弃权21700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5578％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海安硕信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025年9月1日