股票代码：300381股票简称：溢多利公告编号：2026-016

广东溢多利生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。

上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年年度报告>及其摘要

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年度董事会工作报告>

2.00非累积投票提案√的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议

3.00非累积投票提案√案》

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于公司董事2026年度薪酬方案的议

5.00非累积投票提案√案》《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬

6.00非累积投票提案√管理制度>的议案》

上述议案已于2026年4月24日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案均为普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记办法：（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户

卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。

邮件请于2026年5月13日17:00前发送至公司邮箱。

来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号广东溢多利生物科技

股份有限公司证券部收，邮编：519060。

（4）注意事项：

*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

*出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

*不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号公司证券部

4、会议联系人：朱善敏、刘畯杨

联系电话：0756-8676888

联系传真：0756-8680252

电子邮箱：vtrbio@vtrbio.com

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350381”，投票简称为“溢利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东溢多利生物科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东溢多利生物科技股份有

限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

5.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

6.00√案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3广东溢多利生物科技股份有限公司股东参会登记表

股东姓名（名称）：

身份证号码/统一社会信用代码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮政编码：