江苏立泰律师事务所 JiangSu Lantern Law Firm
地址：江苏省苏州市高新区滨河路188号金龙花园3幢
Add: No.3 Jinlong ParkNo.188BinheRoad Suzhou China
电话:0512-68026098传真:0512-68026069
_________________________________________________江苏立泰律师事务所关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年五月
1江苏立泰律师事务所
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称“立泰”）指派律师出席了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行了见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，立泰律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议；
3、公司于2023年4月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》；
4、参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5、本次股东大会会议文件。
2立泰律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会于2023年4月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）上午10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等和公司于
2023年4月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网公告之会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和股东大会规则等规范性文件以及《公司章程》等文件的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
3三、参加本次股东大会会议人员资格
根据本次股东大会的通知，截止2022年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据本所律师对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人
身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的自然人股东的股
票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供
的相关数据的查验，截止2022年5月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并现场出席本次股东大会的股
东或其代理人3人，代表股数261625980股，占公司有表决权股份总数的
41.7564%。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份268451580股，占上市公司总股份的42.8458％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份261625980股，占上市公司总股份的41.7564％。
通过网络投票的股东11人，代表股份6825600股，占上市公司总股份的
1.0894％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份6828100股，占上市公司总股份的1.0898％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2500股，占上市公司总股份的0.0004％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份6825600股，占上市公司总股份
4的1.0894％。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及立泰律师等。
综上，本所律师认为，上述股东大会参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了股东大会通知中列明的议案，并按《公司章程》的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议了以下提案：
议案1：《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
同意268451580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
同意6828100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案2：《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
同意268450480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1100股（其中，因未投票默认
5弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
同意6827000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9839％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案3：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
同意268450480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
同意6827000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9839％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案4：《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
同意268444280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；
同意6820800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8931％；反对0股，6占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1069％。
本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案5：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
同意268451580股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
同意6828100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案6：《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
同意268443180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
同意6819700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8770％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1069％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
7本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及
优先股股东参与表决的议案。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案7：《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》
同意268134880股，占出席会议所有股东所持股份的99.8820％；反对315600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1176％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；
同意6511400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3618％；反对315600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6221％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0161％。
本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案8：《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
同意268438180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对7300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；
同意6814700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8038％；反对7300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1069％；弃权6100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0893。
本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
8回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
议案9：《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
同意268443180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对8400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
同意6819700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8770％；反对8400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1230％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
回避表决情况：无。
表决结果：根据表决结果，该议案获得通过。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）9（本页无正文，为江苏立泰律师事务所出具之《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签署页）江苏立泰律师事务所
律师事务所负责人：
刘伦善
经办律师：
陈磊朱斌
日期：2023年5月18日
