证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2025-097

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

四次会议于2025年11月19日上午10：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月17日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事罗正英、张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。

本次会议由董事长安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》因业务发展需要公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额

度20000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度5000万元，期限一年，具体以银行批复为准；

拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度13300万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度6000万，期限一年，具体以银行批复为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年11月19日